Tidligere bankdirektør får betinget dom for hvidvask af milliarder
To milliarder kroner fra højrisikokunder passerede ukontrolleret gennem den københavnske bank.
En 45-årig tidligere direktør i Københavns Andelskasse er ved Københavns Byret idømt fem måneders betinget fængsel for grove brud på hvidvaskloven.
Dommen er tilknyttet et krav om 100 timers samfundstjeneste. Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse.
Sagen er efterforsket og ført af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) efter en anmeldelse fra Finanstilsynet.
Milliarder passerede ukontrolleret
Som direktør i den nu lukkede andelskasse havde den dømte ansvar for, at der i perioden fra august 2017 til august 2018 skete grove overtrædelser af hvidvasklovens regler om interne kontroller, kundekendskab og transaktionsovervågning.
I den periode blev transaktioner for mere end to milliarder kroner fra højrisikokunder ikke kontrolleret eller indberettet til Hvidvasksekretariatet.
Specialanklager hos NSK Lisette Rostgaard Jørgensen beskriver overtrædelserne som usædvanligt alvorlige:
“Sagen handler om usædvanligt grove og omfattende overtrædelser af hvidvaskloven, der betød, at mere end to milliarder kroner fra højrisikokunder har kunnet passere ukontrolleret gennem andelskassen. Det har den dømte haft et ansvar for, og det afspejler den udmålte straf, som nærmer sig den hårdest mulige på gerningstidspunktet.”
Sagen er ikke den første i rækken mod Københavns Andelskasse. I maj 2025 blev en anden tidligere direktør i andelskassen dømt for sin andel i overtrædelserne, og i januar 2025 vedtog Finans VI A/S en bøde på knap 800 millioner kroner i forbindelse med samme sag.
Den dømte har bedt om betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen.
